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                                                                    1xbet直播,1xbet提款,1xbet网址

                                                                  上海航天汽车机电股份有限公司通告(系列)

                                                                  1xbet提款_上海航天汽车机电股份有限公司通告(系列)

                                                                  作者:1xbet提款

                                                                  详细介绍

                                                                  股票代码:600151股票简称:航天机电通告编号:2010-011

                                                                  上海航天汽车机电股份有限公司

                                                                  第四届董事会第二十三次集会会议决策通告

                                                                  2010年4月13日,上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二十三次集会会议关照及相干资料以书面情势送达全体董事。集会会议于2010年4月20日在上海漕溪路222号航天大厦召开,应到董事9名,,亲身出席集会会议的董事7名,董事梁浩宇、独立董事陈亦英未亲身出席集会会议,别离委托董事查炳贵、独立董事吕红兵在授权范畴内代为利用表决权,并签定与本次集会会议有关的全部文件,切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。公司5名监事及相干职员列席了集会会议。

                                                                  集会会议凭证《公司法》和《公司章程》的有关划定,审议并全票通过了以下事项:

                                                                  一、《2010年第一季度陈诉全文及正文》

                                                                  二、《关于与中国华电团体新能源成长有限公司合伙组建甘肃华电嘉峪关太阳能发电有限公司(暂命名)的议案》

                                                                  为进一步进步公司参加海表里光伏电站的市场竞争手段,蕴蓄并富厚公司光伏电站项目EPC工程手段及工程天资,加速EPC工程焦点团队的步队建树,通过光伏电站投资引领财富链上下流产能的一连消化,公司拟与中国华电团体新能源成长有限公司合伙组建甘肃嘉峪关10MW光伏电站项目公司,项目公司暂命名“甘肃华电嘉峪关太阳能发电有限公司”(以工商打点部分许诺的名称为准),总注册成本不高出4000万元,公司占20%的股权,首期注册成本1000万元,公司现金出资200万元。项目公司创立后向甘肃省发改委申请项目许诺(含内地电网并网接入容许等),得到项目许诺后公司按股比再实验增资。本项目接纳期猜测不高出16.5年。

                                                                  三、《关于增进公司策划范畴及修改公司章程响应条款的议案》

                                                                  按照航天光伏的成长筹划,公司在大力大举拓展海表里市场贩卖的同时,将加速体系集成手段建树,通过承揽光伏电站项目工程以进一步发动光伏产物的贩卖。为此,公司策划范畴拟增进“太阳能发电装备、零配件及帮助原料的贩卖及维护,电力工程计划,电力工程施工,机电安装工程施工”,增进后的公司策划范畴为:“卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相干产物的研制开拓,汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机器加工及装备、电子电器、通信装备、家用电器等产物,策划本企业自产产物的出口营业和本企业所需的机器装备、零配件、原辅原料的入口营业(但国度限制公司策划或榨取收支口的商品及技能除外),本企业包罗本企业控股的成员企业,太阳能电池专用装备、太阳能发电、太阳能发电装备、零配件及帮助原料的贩卖及维护,电力工程计划、电力工程施工、机电安装工程施工,特种气瓶(限纤维全缠绕铝内胆气瓶),复合原料制造应用(涉及行政容许的凭容许证策划)。”(以经工商打点部分许诺的策划范畴为准)。

                                                                  按照策划范畴增进内容,同时修改公司章程第十三条“策划范畴”。

                                                                  本议案需提交公司股东大会审议。

                                                                  四、《关于控股子公司上海汽车空调器厂以成本公积和盈余公积转增成本的议案》

                                                                  按照公司“十二五”筹划,高端汽配财富将进一步加大整理整协力度,为公道镌汰整合进程中的税费支出,公司董事会赞成,上海汽车空调器厂以成本公积13325.65万元和盈余公积16107.43万元转增成本,转增后,上海汽车空调器厂注册成本从今朝的9742.28万元增至39175.36万元。

                                                                  五、《关于为控股子公司上海复合原料科技有限公司银行借钱提供包管的议案》

                                                                  公司持有上海复合原料科技有限公司(以下简称“复材公司”)65.17%的股权。复材公司红利手段较强,策划状况不变,股东回报精采,至2009年尾累计实现的可供分派利润已全额实验了分派。

                                                                  为做强做大复材公司,按照公司同一筹划,复材公司将迁居至上海闵行区浦江镇并举办技能改革,迁居及技改必要的资金为1000万元。董事会赞成将公司的1000万元授信额度转复材公司,复材公司通过银行借钱办理资金需求,借钱限期一年,并由公司为该借钱按股比提供包管。

                                                                  上海航天汽车机电股份有限公司董事会

                                                                  二○一○年四月二十一日

                                                                  股票代码:600151股票简称:航天机电编号:2010-012

                                                                  上海航天汽车机电股份有限公司

                                                                  第四届监事会第二十二次集会会议决策通告

                                                                  上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第二十二次集会会议于2010年4月20日在上海漕溪路222号航天大厦召开,应到监事5名,实到监事5名,切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。

                                                                  监事在列席了公司第四届董事会第二十三次集会会议后,召开了第四届监事会第二十二次集会会议。集会会议审议并全票通过了《2010年第一季度陈诉全文及正文》,监事会担保公司2010年第一季度陈诉所载资料不存在任何卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  监事会以为公司与中国华电团体新能源成长有限公司合伙组建甘肃华电嘉峪关太阳能发电有限公司(暂命名),有助于进步公司在太阳能光伏电站规模的竞争力。监事会对董事会通过的其余议案无贰言。

                                                                  上海航天汽车机电股份有限公司监事会

                                                                  二○一○年四月二十一日

                                                                  证券代码:600151证券简称:航天机电通告编号:2010-013

                                                                  上海航天汽车机电股份有限公司

                                                                  2009年年度股东大会决策通告

                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实、精确和完备包袱个体及连带责任。

                                                                  重要内容提醒:

                                                                  本次集会会议不存在反对或修改提案的环境

                                                                  本次集会会议召开前不存在增补提案的环境

                                                                  一、集会会议召开和出席环境

                                                                  (一)公司2009年年度股东大会于2010年4月20日下战书,在上海漕宝路66号光大会展中心国际大旅馆以现场集会会议方法召开。

                                                                  (二)出席集会会议的股东和署理人环境:

                                                                  出席集会会议的股东和署理大家数35

                                                                  所持有表决权的股份总数(股)454,811,397

                                                                  占公司有表决权股份总数的比例60.7595%


                                                                  (三)本次集会会议由董事会召集,董事长姜文正主持。集会会议回收记名投票表决方法,切合《公司法》及《公司章程》的划定。

                                                                  (四)公司在任董事9人,亲身出席集会会议的董事7人,董事梁浩宇、独立董事陈亦英因公事未亲身出席集会会议,委托董事查炳贵、独立董事吕红兵签定与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人,出席集会会议的监事5人。董事会秘书出席了集会会议,部门高级打点职员列席了集会会议。

                                                                  二、提案审议环境

                                                                  议案

                                                                  序号

                                                                  议案

                                                                  内容

                                                                  同意

                                                                  票数

                                                                  同意

                                                                  比例

                                                                  阻挡

                                                                  票数

                                                                  阻挡

                                                                  比例

                                                                  弃权

                                                                  票数

                                                                  弃权

                                                                  比例

                                                                  是否

                                                                  通过

                                                                  1《2009年度公司董事会事变陈诉》454,799,20099.9973%0012,1970.0027%通过

                                                                  2《2009年度公司监事会事变陈诉》454,799,20099.9973%0012,1970.0027%通过

                                                                  3《关于母公司计提恒久股权投资减值筹备的议案》454,796,70099.9968%0014,6970.0032%通过

                                                                  4《2009年度公司财政决算的陈诉》454,799,20099.9973%0012,1970.0027%通过

                                                                  5《2009年年度陈诉及年度陈诉择要》454,799,20099.9973%0012,1970.0027%通过

                                                                  6《2009年度公司利润分派方案》454,799,00099.9973%2000.0000%12,1970.0027%通过

                                                                  7《2010年度公司财政预算的陈诉》454,799,20099.9973%0012,1970.0027%通过

                                                                  8《关于估量2010年过活常关联买卖营业的议案》4,976,48099.7555%0012,1970.2445%通过

                                                                  9《关于公司及子公司向贸易银行申请综合授信额度,并由公司为子公司授信额度提供包管的议案》454,796,70099.9968%0014,6970.0032%通过

                                                                  10《关于向控股子公司上海太阳能科技有限公司提供委托贷款的议案》454,796,70099.9968%0014,6970.0032%通过

                                                                  11《关于续聘上海东华管帐师事宜全部限公司为公司2010年度年审管帐师事宜所的议案》454,799,20099.9973%0012,1970.0027%通过

                                                                  12《关于公司及子公司向航天科技财政有限责任公司申请综合授信额度,并由公司为子公司授信额度提供包管的议案》4,973,98099.7054%0014,6970.2946%通过

                                                                  13《关于延迟8亿元委托贷款限期的议案》4,973,98099.7054%2,5000.0501%12,1970.2445%通过


                                                                  议案8、12、13涉及关联买卖营业,表决统计已扣除关联股东所持表决权。

                                                                  三、状师见证环境

                                                                  本次股东大会经通力状师事宜所陈鹏、陈军状师见证,通力状师事宜所出具了法令意见书,结论性意见如下:

                                                                  本次集会会议的召集、召开措施切合有关法令礼貌及公司章程的划定,出席集会会议职员资格、召集人资格均正当有用,表决措施切合有关法令礼貌及公司章程的划定,表决功效正当有用。

                                                                  四、备查文件目次

                                                                  1、与会董事、监事具名确认的股东大会决策;

                                                                  2、通力状师事宜所出具的法令意见书。

                                                                  上海航天汽车机电股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                                  二○一○年四月二十一日

                                                                  上一篇:大连华锐重工团体股份有限公司第三届董事会第二十次集会会议决策通告   下一篇:武汉天资代劳公司