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                                                                  广州广船国际股份有限公司第八届董事会第十七次集会会议决策通告

                                                                  1xbet提款_广州广船国际股份有限公司第八届董事会第十七次集会会议决策通告

                                                                  作者:1xbet提款

                                                                  详细介绍

                                                                  股票代码:600685 证券简称:广船国际 通告编号:临2015-014

                                                                  广州广船国际股份有限公司第八届董事会第十七次集会会议决策通告

                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                  广州广船国际股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第十七次集会会议于2015年3月18日(礼拜三)上午10:00在本公司集会会议室召开,董事会集会会议关照和原料于2015年3月13日(礼拜五)以电子邮件方法发出。集会会议应到董事11人,,亲身出席者9人,个中:非执行董事杨力老师因事变缘故起因未能出席本次集会会议,委托非执行董事王军老师代为出席表决;独立非执行董事李俊平密斯因事变缘故起因未能出席本次集会会议,委托独立非执行董事朱名有老师代为出席表决。本公司监事、高级打点职员列席了集会会议,切合《公司法》和本公司《公司章程》的有关划定,所作决策正当有用。集会会议由董事长韩广德老师主持,颠末充实接头,集会会议以全票同意通过了如下预案、议案:

                                                                  1、通过《关于改观公司名称的预案》。

                                                                  本公司将于克日完成刊行A股股份及付出现金购置资产并召募配套资金项目标资产交割相干事变,公司将在作为环球领先的灵便型液货船制造商和海内最雄师辅船出产商的基本上,进一步晋升军船和海洋工程设备制作气力,实现军船、民船、海工等营业的全面成长。为全面浮现将来上市公司营业内容和行业职位,拟将公司中文名称“广州广船国际股份有限公司”改观为“中船海洋与防务设备股份有限公司” (已经得到国度工商局名称预许诺),英文名称“GUANGZHOU SHIPYARD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED”改观为“CSSC OFFSHORE AND MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED”。

                                                                  本预案需提交本公司将于2015年5月8日召开的2015年第一次姑且股东大会审议。

                                                                  2、通过《关于修订〈公司章程〉部门条款的预案》。

                                                                  (1)原第三条:本公司注册名称中文为“广州广船国际股份有限公司”、英文为“GUANGZHOU SHIPYARD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED”。

                                                                  修改为:本公司注册名称中文为“中船海洋与防务设备股份有限公司”,英文为“CSSC OFFSHORE AND MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED”。

                                                                  《公司章程》中“广州广船国际股份有限公司”字样均改为“中船海洋与防务设备股份有限公司”。

                                                                  (2)原第十一条:本公司的策划范畴包罗:计划、加工、安装、贩卖:船舶及其辅机、集装箱、金属布局及其构件、压力容器、平凡机器、铸锻件通用零部件、玻璃钢成品、线路、管道、器材、家具;机器装备、船舶补缀;拆船;勘测计划;自有技能转让处事;室内装饰;自产集装箱、船舶、装备的策划性租赁;为船舶提供船埠等办法;承包境外机电工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的装备及原料出口,对外调派实验上述境外工程所需的劳务职员。

                                                                  修改为:本公司的策划范畴包罗:资产策划;投资打点;舰船、舰船配套产物、海洋工程及设备、能源设备、交通设备、环保设备、机器电子装备和金属布局及其构件的计划、研制、出产、补缀、改装、租赁、贩卖;收支口营业。(详细以工商局许诺为准)

                                                                  3、通过《关于调解本公司第八届董事会独立董事薪酬的预案》。

                                                                  本公司第八届董事会独立董事的薪酬由12万元/年调解为20万元/年。

                                                                  4、通过《关于填补本公司第八届董事会部门董事的预案》。

                                                                  鉴于本公司执行董事陈激老师、陈利平老师和独立非执行董事李俊平密斯、朱震宇老师四位董事的辞任,本公司董事会人数将低于十一人,不切合本公司《公司章程》第一百二十二条的相干划定及相干禁锢法则,因此,需填补新的董事人选,以使本公司董事会人数满意禁锢要求。

                                                                  填补向辉明老师为本公司第八届董事会执行董事候选人;填补王国忠老师为本公司第八届董事会非执行董事候选人;填补刘怀镜老师、周德群老师为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人。

                                                                  (向辉明老师、王国忠老师、刘怀镜老师、周德群老师简历详见附件)

                                                                  5、通过《关于提议股东大会授予董事会增发H股股份一样平常性授权的预案》。

                                                                  授予董事会及/或董事会转授权的由董事构成的董事会小组无前提一样平常性授权,以配发、刊行境外上市外资股(以下简称“H股”),总面值不得高出于本议案获通过之日时本公司已刊行的H股总面值的20%。

                                                                  一样平常性授权有用期为自本出格决策案获通过之日起至下列最早日期止的时代:

                                                                  (1)本出格决策案通事后本公司下届股东周年大会竣事时;或

                                                                  (2)本出格决策案通事后12个月届满当日;或

                                                                  (3)本公司股东于任何股东大会上通过出格决策案取消或修订按照本

                                                                  出格决策案赋予董事会授权的日期。

                                                                  董事会利用一样平常授权之权利时须遵守香港上市法则的相干划定、本公司《公司章程》及中国的合用法令礼貌。

                                                                  6、通过《关于召开2015年第一次姑且股东大会的议案》。

                                                                  本公司定于2015年5月8日在中国广州市荔湾区芳村大道南40号本公司集会会议室召开2015年第一次姑且股东大会,并授权本公司董事会办公室按照香港、上海两地上市法则等有关要求当令发出股东大会关照等相干事变。

                                                                  特此通告。

                                                                  广州广船国际股份有限公司

                                                                  董事会

                                                                  2015年3月18日

                                                                  附件:

                                                                  董事候选人简历

                                                                  1、向辉明

                                                                  向辉明,男,汉族, 1966年3月出生,中共党员,研究员级高级工程师。1988年7月结业于华中理工大学船舶工程专业,并得到本科学历,2004年12月结业于华南理工大学工商学院工商打点专业,并得到研究生学历。

                                                                  向辉明老师于1988年7月至2013年8月别离接受广州文冲船厂有限责任公司出产处工程主管、大坞批示部打算处主管、厂办副主任兼企管部副部长、企管部司理、总司理助理、副总司理、党委书记、总司理、党委副书记;2013年8月至今接受中船黄埔文冲船舶有限公司总司理、党委副书记。

                                                                  2、王国忠

                                                                  王国忠,男,汉族,1963年3月出生,中共党员,高级工程师。 1985年7月结业于哈尔滨船舶工程学院船舶计划与制造专业,得到工学学士学位。

                                                                  王国忠老师于1991年11月至1996年3月接受中国船舶家产团体公司第七八研究所团委副书记、七室工程师;1996年3月至2000年11月先后接受中国船舶家产团体公司第七八研究所团委书记、海勤公司副总司理、常务副总司理、总司理;2000年11月至2004年11月先后接受中国船舶家产团体公司第七八研究所军船中心筹办组副组长、党总支书记、主任;2004年11月至2014年4月接受中国船舶家产团体公司第七八研究所副所长; 2014年4月至今接受中国船舶家产团体公司军工部副主任。

                                                                  3、刘怀镜

                                                                  刘怀镜,男,汉族,1966年8月出生,1989年结业于英国理兹大学法令专业,后于1997年在英国赫尔大学得到工商打点硕士学位。

                                                                  上一篇:上海电视节台长论坛在沪进行   下一篇:中国中材国际工程股份有限公司关于沙特分公司税收争议事项的公告