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                                                                  1xbet提款_广发证券股份有限公司关于武汉网信机电工程股份有限公司定向刊行

                                                                  作者:1xbet提款

                                                                  详细介绍

                                                                    广发证券股份有限公司关于武汉网信机电工程股份有限公司定向发行过程和发行对象合法合规性的意见 一、武汉网信机电工程股份有限公司本次挂牌同时定向发行符合《非上市公众公司监督管理办法》中豁免申请核准定向发行的情形 《非上市公众公司监督管理办法》(下称“管理办法”)第四十二条规定:公 众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200人的,或者公众公司在 12个月内发行股票累计融资额低于公司净资产的 20%的,豁免向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请核准,但发行对象应当符合本办法第三十 六条的规定,并在每次发行后 5个工作日内将发行情况报中国证监会备案。 公司已于 2015年 4月 21日向全国中小企业股份转让系统公司提交《武汉网信机电工程股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》。公司申请挂牌同时申请本次发行。公司本次发行对象为 5名自然人,发行完成后公司股东人数为 10名,故本次发行后公司股东人数不超过 200人。 综上,公司本次发行符合《管理办法》中规定的豁免向中国证监会申请核准的相关条件。本次发行无须向中国证监会申请核准。 二、关于公司治理规范的意见公司目前已建立健全了股东大会、董事会和监事会等法人治理结构,依照《公司章程》制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策办法》及《对外担保管理办法》等一系列公司治理规章制度。 《公司章程》及相关制度合法、合规,股东大会、董事会和监事会运行良好,相关机构和人员能够依据法律法规和公司内部制度的规定履行职责,公司治理机制健全、运作合法规范。 三、信息披露义务 本次发行数量、发行对象、发行价格等信息已在发行人为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让制作的《武汉网信机电工程股份有限公司公开转让说明书》中进行了披露。 主办券商认为,公司在本次挂牌同时定向发行过程中能够规范履行信息披露义务。 四、发行对象是否符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于投资者适当性制度的有关规定; 本次发行对象包括公司董事邓红端、张永清;监事刘成奎;公司核心高管朱伟荣、邓红端。 《投资者适当性管理细则》第七条规定:“公司挂牌前的股东、通过定向发行持有公司股份的股东、本细则发布前已经参与挂牌公司股票买卖的投资者等,如不符合参与挂牌公司股票公开转让条件,只能买卖其持有或曾持有的挂牌公司股票。本细则发布前已经参与挂牌公司股票买卖的机构投资者不受前款限制。”根据上述规定,挂牌前通过定向发行持有公司股份的股东可以不符合《投资者适当性管理细则》中关于参与挂牌公司股票公开转让条件的相关规定,但该部分自然人股东只能买卖其持有或曾持有的挂牌公司的股票,如买卖其他挂牌公司股票,需满足投资者适当性管理的相关规定。 综上所述,公司此次挂牌并定向发行的认购人符合《投资者适当性管理细则》的相关规定。 五、发行过程及结果的合法合规性 公司此次定向发行包括定向发行股份价格、发行对象在内的定向发行方案等事项已经公司第一届第二、三次董事会及 2015年第二、三次临时股东大会审议 通过。2015 年 5 月 5 日,公司与发行对象签订《股票认购协议》,其中明确约 定本次发行的定价方式及发行价格、发行数量、价款支付等与本次发行相关的事 项。2015 年 5 月 7 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发 行进行了验资,并出具了[2015]京会兴验字第 03010011号《验资报告》,验证: 截至 2015年 5月 7日,公司已收到新股东朱伟荣、张永清、邓红端、刘成奎、袁丁缴纳的新增出资合计人民币 280万元,其中实收资本为人民币 140万元,资本公积为人民币 140万元。各认购人均以货币出资。 公司本次共发行了 140万股股份,各投资方认购的金额、股份数如下: 序号 股东名称 认购股数(股) 金额(元) 1 张永清 200,000 400,000 2 邓红端 200,000 400,000 3 朱伟荣 600,000 1,200,000 4 刘成奎 200,000 400,000 5 袁丁 200,000 400,000 合计 1,400,000 2,800,000 本次发行完成后,公司的股本结构变更为: 序号 股东姓名 股份数量(股) 持股比例(%) 1 朱武振 14,000,000.00 65.42 2 叶炳麟 2,000,000.00 9.36 3 薛燕 2,000,000.00 9.36 4 王映亮 1,000,000.00 4.67 5 田静辉 1,000,000.00 4.67 6 朱伟荣 600,,000.00 2.80 7 张永清 200,000.00 0.93 8 邓红端 200,000.00 0.93 9 刘成奎 200,000.00 0.93 10 袁丁 200,000.00 0.93 合计 21,400,000.00 100.00 公司将根据本次发行股票的结果,对《公司章程》进行了修改并向主管工商机关申请变更登记。公司本次发行的过程履行了相关程序,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次发行的发行对象、发行价格、发行数量及发行价款支付与《股票认购协议书》的约定及公司董事会、股东大会审议通过的发行方案一致,不存在损害公司、公司股东及发行对象合法权益的情形。本次发行的发行过程及发行结果合法有效。 六、发行定价方式、定价过程 本次发行的价格为每股人民币 2.0 元。 根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2015年 2月 11日出具的(2015) 京会兴审字第03010064号标准无保留意见的审计报告,截至2014年12月31 日,归属于公司股东的净资产为 23,418,205.46 元,归属于公司股东的每股净资产为 1.17 元。全面摊薄每股收益 0.25 元。 本次发行价格综合考虑公司所处行业、经营管理团队建设、公司成长性、市盈率等多种因素,并与投资者沟通后最终确定。 主办券商认为,公司本次发行股份的定价方法合理,定价过程公平、公正,定价结果合法有效。 七、现有股东优先认购安排 公司在册股东享有优先认购权,朱武振、叶炳麟、薛燕、王映亮、田静辉签署书面声明,承诺放弃优先认购权。 主办券商认为,本次发行的安排保证了公司全体股东的优先认购权,履行了股东大会审议程序,并经全体股东一致通过,充分体现了现有股东的意志,保障了现有股东的合法权益。 八、以资产认购发行股份情况 公司本次发行的股份全部由发行对象以现金形式认购,未有以资产认购发行股份的情形。 九、中介机构的履职情况 本次发行股票认购结束后,具有证券、期货相关业务资格的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了[2015]京会兴验字第 03010011 号《验资报告》。 湖北山河律师事务所出具了《关于武汉网信机电工程股份有限公司股票发行合法合规性的法律意见书》,认为公司本次发行过程、结果及发行对象合法合规。 十、本次发行的总体结论性意见综上所述,主办券商认为,公司本次挂牌同时定向发行符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的豁免申请核准定向发行的情形,发行过程、结果及发行对象符合法律、法规及规范性文件的规定。 (正文完)(本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于武汉网信机电工程股份有限公司定向发行过程和发行对象合法合规性的意见》的签字页)法定代表人 ____________孙树明项目负责人 ____________殷世江广发证券股份有限公司 年 月 日

                                                                  上一篇:广东交通职业技能学院机电工程学院与广州擎天实业有限公司签署合   下一篇:中远海科预中标3.5亿元机电工程施工项目